Пятница, 12 Апреля 2013

 Не проживающий в Армении с
2009 года, вышедший из совета фонда "Сивилитас " с февраля 2012 года
Ваге Агабекянц 8 апреля, был приглашен в Службу национальной безопасности на
допрос по делу фонда.

Как сообщает пресс-служба фонда, 11 апреля
Ваге Агабекянц явился в СНБ на допрос, в течение которого следователь СНБ
интересовался о программах, осуществленных в МИД Армении еще в 2001 году, а
также о деталях распределения финансов на бензин и мойку машин, не
принадлежащих фонду. Были также вопросы, относящиеся непосредственно к
отмыванию денег.

Отметим, что депутат от партии
"Процветающая Армения", бывший министр иностранных дел Армении Вардан
Осканян по ходатайству генпрокурора 2 октября был лишен депутатской
неприкосновенности. Согласно ходатайству, основатель фонда
"Сивилитас" Осканян преступным путем присвоил переданные фонду и
предусмотренные для благотворительной деятельности финансовые средства в особо
крупных размерах и далее предпринял различные меры для их легализации. Служба
национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по обвинению в
отмывании денег через фонд "Сивилитас", основанный Варданом Осканяном
в 2008 году. В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций
основанной в Армении ООО "Хантсман Билдинг Продакс", которая
принадлежит зарегистрированным в США корпорациям "Полимер Материалс"
и "Хантсман Интернейшнл", были проданы за $2 млн, но с целью избегания
налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а
оставленные американской стороной в республике на благотворительные цели более
миллиона американских долларов из этой суммы не были использованы на
благотворительность. Согласно СНБ, фонд "Сивилитас", нарушив
собственный устав и требования действующего на 2011г.  законодательства, не представил отчета о
финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных
корпорациями на благотворительные цели $2 млн.